基本信息 - 报告期为2022 - 2025年6月[8] - 本次发行为2024年度向特定对象发行A股股票[8] - 发行人由龙杰有限整体变更而来[6] - 控股股东为张家港市龙杰投资有限公司[6] - 保荐机构为国信证券股份有限公司[6] 发行情况 - 发行股票面值1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%且不低于票面金额[20] - 2024年第三次临时股东大会已批准本次发行，授权董事会办理相关事宜[15] - 发行对象为邹凯东一人，不超35名投资者，认购股票36个月内不得转让[26] 合规情况 - 公司具备本次发行主体资格，发行相关事项无实质性法律障碍[70] - 公司最近一年财务报表编制和披露符合规定，审计报告无否定、无法表示或重大保留意见[22] - 公司及相关人员近三年无重大违法违规情形[23] 资产与业务 - 截至法律意见书出具日，公司资产完整，业务等方面与控股股东保持独立[30] - 公司合法拥有主要财产，部分土地使用权和房产抵押用于担保银行贷款[45] - 公司最近三年无重大资产收购、出售及拟进行的重大资产置换行为[51] 治理与运营 - 公司核心管理团队近三年稳定，变动履行必要法律程序[58] - 公司最近三年执行的主要税种、税率符合规定，享受优惠和补助合规[60] - 公司本次发行募集资金拟投资项目符合国家产业政策，实施无法律障碍[64]