证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-127 陕西科隆新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西科隆新材料科技股份 有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充审议募集资金银行监管账户的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 14 日以文件方式发出 5.会议主持人：董事长邹威文先生 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步明确募集 资金账户和规范募集资金管理，根据《北京证券 ...