公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，解除现任监事会相关职务，废止监事会议事规则[1] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，尚需股东大会审议，以市场监管部门备案内容为准[2] - 拟修订《股东会议事规则》等26项制度，制定《股东会网络投票实施细则》等5项制度[4][5] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为16,237,061股，面额股每股金额为1元[9] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[10] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[11] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等起诉[13] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 需审议单次交易金额在3000万元以上且超过公司最近一期经审计净资产5%的关联交易[17] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[18] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事[36] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[36] - 股东大会和股东会应设置会场以现场会议形式召开，还提供网络投票方式为股东提供便利[20] 董事相关规定 - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事，1名职工代表董事[33] - 董事辞职应提交书面报告，公司两日内披露情况，致董事会低于法定最低人数时原董事履职至新董事就任[32] - 董事执行职务给公司造成损失应担责，给他人造成损害公司担责，董事故意或重大过失也担责[32] 关联交易与投资 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计合并报表净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议[35] - 其他交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一的，应提交董事会审议[35] - 公司对外投资达到规定标准的，应经董事会审议通过，需股东会批准的，董事会审议后报股东会[34] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[48] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[48] - 公司因相关原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[49]