资金使用 - 公司拟用5600万元超募资金永久补充流动资金[3] 审计相关 - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构，审计报酬88万元，可10%幅度内调整费用[5][6] 激励计划 - 董事会批准2025年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法并提请股东大会审议[7][8] - 董事会提请股东大会授权办理2025年限制性股票激励计划相关事项[9] - 因激励计划部分股票完成登记，公司拟变更注册资本[14] 制度调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及部分内部管理制度[15] 会议安排 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年9月19日召开，应到董事7名，实到7名[2] - 董事会决议于2025年10月13日召开2025年第一次临时股东大会[17]