董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长、副董事长、独立董事[4] 会议召集 - 董事会每年至少开2次会[8] - 特定条件下董事长10日内召集临时董事会会议[9] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时提前3日，紧急可口头[10] - 定期会议通知变更提前3日书面通知[12] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[15] 会议表决 - 一人一票，意向分同意、反对、弃权[24] - 提案决议超全体董事半数同意，担保需出席董事2/3以上同意[27] 特殊情况 - 董事回避时按无关联关系董事规则处理[29] - 提案未通过短期内不再审议[32] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[33][34] 会议记录 - 会议可全程录音，秘书安排记录，出席人员签名[35][36] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[38] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报情况[40] 档案保存 - 董事会会议档案保存10年[42]