公司基本信息 - 公司于2017年9月12日在深交所上市，首次发行4000万股普通股[6] - 公司注册资本1.76亿元，股份总数17600万股，每股面值1元[9][19][18] - 公司发起人出资时间为2014年12月11日[18] 人员与股份管理 - 公司法定代表人辞任，需30日内确定新代表人[10] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25％，特定股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 公司收购股份合计不超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[26] 股东与股东会 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行；请求撤销决议期限为60日[27][32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[35] - 股东会审议特定重大资产、交易、担保事项[42][43][47] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形公司2个月内召开临时股东会，相关提议有反馈和通知时间要求[50][52][53][54] - 单独或合计持有10％以上股份股东请求召开临时股东会有流程[52][54] - 特定主体有权向公司提提案，1%以上股份股东可提前10日提临时提案[57] - 召集人按规定时间公告通知股东，审计委员会或股东自行召集费用由公司承担[58][55] - 股东会延期或取消需提前公告说明原因，会议记录保存10年[63][76] - 股东会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[75] - 特定重大事项需特别决议通过，相关主体可公开征集股东投票[78] - 董事长、审计委员会召集人不能履职有主持安排[70] - 现场出席人数及表决权以登记为准，超规定比例股份36个月内受限[74][78] - 连续90天以上单独或合并持有3%以上股份股东有权提名非独立董事[82] - 选举2名及以上董事采用累积投票制[84] - 股东会通过利润分配提案，公司2个月内实施[90] 董事与董事会 - 董事任期3年可连选连任，兼任及职工代表董事不超总数1/2[93][94] - 特定情形者不能担任董事，违规选举无效，任职中出现禁止情形解除职务[92] - 董事对公司有保密、竞业禁止、忠实义务[99] - 董事会由9名董事组成，每年至少召开2次会议，提前10日通知[101][113] - 特定主体可提议召开临时董事会，董事长10日内召集，提前3日通知[114][115] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议及担保事项有通过要求[114] - 关联董事不得表决，无关联董事不足3人提交股东会[115] - 1名董事一次接受委托不超2名董事，会议记录保存10年[116][119] 独立董事与审计委员会 - 特定自然人不得担任独立董事，需有五年以上相关工作经验[123][125] - 独立董事行使职权及审议事项需过半数同意[127] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[131][133] 高级管理人员 - 公司设总经理、常务副总经理等，高级管理人员每届任期3年可连聘连任[140][144] 财务与报告 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[154] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金，转增有留存要求[154][156] - 公司股东会或董事会决议后2个月内完成股利派发[156] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，不同阶段有占比要求[162][163] - 最近三年现金累计分配低于年均可分配利润30%应披露未分红情况[166] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[175][178] - 通知送达日期按不同方式确定[182] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[186] - 公司合并、分立、减资通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[187][189][190] - 减少注册资本后，公积金未达50%前不得分配利润[190] - 持有10％以上表决权股东可请求法院解散公司，公司解散有公示和清算要求[196] - 修改章程或决议使公司存续需2/3以上表决权通过[196]