董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3独董、1职工代表董事，设1董事长[2] 会议召开 - 定期会议每年两次，二分之一以上董事出席方可举行[2] - 定期提前十日书面通知，临时提前三日，紧急可口头[5] 会议召集 - 十分之一以上表决权股东提议等情形，董事长10日内召集临时会[5] 决议规则 - 普通决议全体董事过半数以上同意，对外担保三分之二以上[8] - 关联交易无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[10] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[16] - 闭会期间董事长、总经理按章程行使职权[18] - 规则经股东会决议批准生效和修改[22]