公司基本信息 - 公司于2015年1月30日核准首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，2月27日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币857,344,000元，出资时间为2025年6月15日[5] - 公司股票每股面值人民币1元[14] 股权结构 - 谢铁桥等多人认购股份及持股比例明确[15] - 公司设立时发行股份总数为150,000,000股，面额股每股金额为1元[18] - 公司已发行股份数为857,344,000股，均为人民币普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间规定[22] - 公司董事、高管任职期间及离职后股份转让限制[24] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[32] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买、出售及关联交易等事项标准[38] - 年度股东会可授权董事会决定特定融资事项[38] - 不同担保情形须经股东会审议[39] - 年度股东会和临时股东会召开时间及相关流程规定[41][42][43][44] - 股东提出临时提案及召集人通知规定[47] - 股东会通知时间、网络投票时间、股权登记日等规定[47][49] - 股东会决议通过标准及特殊事项特别决议要求[58] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[59] - 关联股东回避表决规定[60][61] - 董事候选人提名及独立董事选举规定[61] - 累积投票制相关规定[62][63] - 股东会对提案表决规定[64] - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现等方案[67] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[70] - 兼任高级管理人员和职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[71] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[76] - 董事会处理交易事项权限[77] - 董事会会议召开次数、通知时间及决议通过标准[78][79] - 关联董事表决规定[80] - 董事辞任及补选规定[74] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[87] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[88] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[91] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取法定公积金规定[95] - 法定公积金转增注册资本留存规定[95] - 公司利润分配方案实施时间及现金分红比例规定[96][97][98] - 公司可不实施现金分红情形及未提出现金利润分配预案处理[99][101] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[102] - 公司至少每三年重新审阅《公司未来三年股东回报规划》[103] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[105] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[106] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时的决议规定[111] - 公司合并、分立、减资时通知债权人及公告规定[111][112][113] - 公司减少注册资本后利润分配限制[113] 公司解散清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[115] - 公司出现解散事由的公示、清算等规定[117][118][119] 其他 - 控股股东定义[124] - 股东会决议通过的章程修改事项需审批的须报主管机关批准[119] - 公司财产按股东持股比例分配剩余财产[119]