市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买广州地铁集团持有的工程咨询公司100%股权并募集配套资金[2] 业绩总结 - 报告期内主要客户收入金额合计57,854.16万元，占标的公司报告期内合计收入金额比例为68.09%[66] - 报告期内主要供应商采购金额合计10,546.69万元，占标的公司报告期内合计采购金额比例为81.97%[66] - 2024年广州地铁交通发展有限公司设备监造及咨询业务收入50.72万元，毛利11.30万元，占工程咨询公司主营业务收入比例0.12%，毛利比例0.10%[88] - 2023年广州地铁交通发展有限公司设备监造及咨询业务收入463.99万元，毛利206.32万元，占工程咨询公司主营业务收入比例1.12%，毛利比例1.79%[88] - 2024年广州地铁物资有限公司招标代理业务收入741.52万元，占工程咨询公司主营业务收入比例1.70%[88] - 2023年广州地铁物资有限公司招标代理业务收入622.89万元，毛利100.04万元，占工程咨询公司主营业务收入比例1.50%，毛利比例 -0.47%[88] 用工情况 - 2021年末至2024年末工程咨询公司劳务派遣用工比例分别为56.35%、53.33%、43.32%、33.91%[13] - 2021年末至2024年末工程咨询公司劳务派遣用工人数分别为692人、720人、532人、410人[13] - 2021年末至2024年末工程咨询公司在册员工人数分别为536人、630人、696人、799人[13] - 2021年末至2024年末工程咨询公司用工人员总数分别为1228人、1350人、1228人、1209人[13] - 截至2025年4月末，工程咨询公司劳务派遣用工比例降至9.71%，人数为98人，在册员工人数为911人，用工人员总数为1009人[15] 合规整改 - 工程咨询公司于2023年开始对劳务派遣用工比例不合规事宜进行整改，截至2025年4月末已完成整改[14][15][22] - 工程咨询公司整改措施包括与劳务派遣人员签合同转正式员工、将辅助工作外包、减少劳务派遣用工人数[14] 行政处罚 - 工程咨询公司因天津项目被天津市住建委罚款21,000元，罚款裁量阶次为“从轻”[30][32] - 2023年3月24日，工程咨询公司担任监理的十一号线赤沙车辆段工程项目发生高处坠落事故致一人重伤，2025年3月认定为一般生产安全责任事故[35][36] 公司制度 - 公司制定《监理工作指南》指导工程监理工作，制定并完善《安全管理办法》等安全事故管理规范文件[45][46] - 公司推行网格化管理，实行项目“包保”清单，安全质量部开展巡检和专项检查[47][48] - 公司按照行业认证标准取得质量、环境、职业健康安全管理体系（ISO）认证[49] 业务资质 - 标的资产环保技术咨询服务能力评价证书、工程监察注册建筑商资质将于2026年到期[71] - 工程咨询公司两项核心业务资质将于2026年12月31日前到期，不存在续期障碍[76][100] 同业竞争 - 广州地铁建设管理有限公司等与工程咨询公司业务重合，但不构成重大不利影响同业竞争[84][87][89] - 广州地铁集团将采取措施解决业务重合问题并出具避免同业竞争承诺函[90] 业绩补偿 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，如交割完成日延后则随之顺延[98] - 业绩补偿时广州地铁集团以交易中获得的上市公司股份优先补偿，不足部分以现金补充[97] - 业绩补偿和减值测试补偿中，广州地铁集团补偿股份数量有相应计算公式[97][98]