董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[7] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[7] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[9] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知[19] - 定期会议变更通知需提前3日发出[20] 董事离职 - 离职3个工作日内移交文件，特殊情况改选后3日交接[15] - 离职董事对追责有异议可15日内向审计委员会申请复核[17] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[30] - 表决方式为书面或举手，一人一票[27] - 决议须全体董事过半数通过，特殊规定除外[28] 其他规定 - 会议记录和档案保存10年[30][31] - 规则经股东会通过生效，由董事会解释[34] - 董事对决议担责，异议董事可免责[31]