独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其亲属不得任独立董事[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] 独立董事履职与辞职 - 提前解除独立董事职务需披露理由和依据[11] - 不符合规定应立即停止履职并辞职[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应60日内补选[11] - 辞职需提交书面报告并说明情况[12] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议解除职务[15] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 会议相关规定 - 专门委员会会议原则上提前3日为独立董事提供资料[25] - 会议资料保存至少10年[25] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[26] 独立董事职权行使 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[14] 公司保障与支持 - 保障独立董事与其他董事同等知情权[25] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和深交所报告[28] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[28] - 可建立独立董事责任保险制度降低风险[28] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[28] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董事和高管的股东[30] 制度相关 - 本制度“以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[31] - 本制度自股东会审议通过后生效，修改亦同[31] - 本制度由公司董事会负责解释[31] - 制度文件日期为2025年9月19日[32]