会议召开 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 提前三日发通知并提供资料[2] - 可现场、通讯或结合方式召开[2] 会议决策 - 过半数独立董事推举召集和主持[2] - 一人一票记名投票表决[3] - 全体独立董事过半数表决同意通过[3] 会议事项 - 关联交易等经审议后提交董事会[5] - 行使特别职权前需经审议[5] 会议档案 - 保存期限至少十年[6] 制度生效 - 董事会审议通过生效及修改[9]