信息披露制度修订 - 制度于2025年9月修订[1] 信息披露义务与要求 - 公司及相关信息披露义务人应及时依法履行义务，信息要真实、准确、完整等[3] - 公司董事和高管要保证所披露信息真实、准确、完整、及时、公平[6] 披露文件要求 - 公告文稿和备查文件应采用中文文本，采用外文时要保证内容一致[9] 披露时间规定 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露，中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内完成并披露[16] - 因故变更定期报告披露时间，应提前五个交易日向深交所提出书面申请[17] 重大事项披露条件 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等五种情况之一需及时披露[22] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上、与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需及时披露[23] - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负值等六种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内进行预告[23] - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或者期末总资产50%以上且绝对金额超过1亿元，需及时披露[24] 定期报告审议 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核且全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] 业绩预告与披露 - 预计年度经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[20] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，应及时披露报告期相关财务数据[20] 股份相关披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险时需披露[25] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券交易价格重大事件，投资者未知时公司应立即披露[25] - 公司披露重大事件后有进展或变化应及时披露[26] 子公司事项披露 - 公司控股、参股子公司发生重大事项公司应履行信息披露义务[26] 信息保密与责任 - 公司董事会秘书负责信息保密工作并制订保密措施[40] - 信息披露义务人及知情人对未披露信息负有保密责任，沟通时不得提供内幕信息[40] - 信息披露义务人或知情人失职违规致公司信息披露失误或损失，应追究责任[40] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会负责解释和修改[42] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[44]