人员任职 - 兼任高级职务董事不超董事总数二分之一[4] - 董事会聘任总经理每届任期三年，可连聘连任[4] 经营管理 - 总经理在年报披露前书面报告年度经营情况[15] - 确定投资项目应建可行性研究制度，经董事会批准实施[10] - 费用支出由使用部门审核，部门主管审批，视情况经总经理或董事长批准[10] 会议制度 - 总经理办公会议由总经理召集主持，必要时可指定他人[13] - 未达成一致意见时由总经理决定[13] - 要有专人记录，重大事项决议会后通报董事会[13] 报告制度 - 总经理不定期报告年度计划实施等情况[15] - 报告可口头或书面，重大事项书面[16] 考核与责任 - 总经理及高管绩效评价由董事会考核[18] - 违规失职致损失将受处分，直至追究法律责任[18] 制度相关 - 制度自董事会审议通过后生效[20] - 由董事会负责解释[20] - 未尽事宜按国家法律及公司章程执行[20] - 与新规定不一致按最新规定执行[20] 其他 - 公司为广东惠云钛业股份有限公司[21] - 日期为2025年9月19日[21]