收购交易 - 公司拟3062.50万元收购德天化工35%股权[3][6] - 交易对手黎泰创业持有德天化工80%股权[8][9] - 交易前德天化工总股本6800万股，黎泰创业持股5440万股占80%[9] - 交易后公司持股2380万股占35%，黎泰创业持股3060万股占45%[10] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，属董事会审议权限[6] - 本次交易完成后德天化工将认定为公司关联方[5] 财务数据 - 2025年3月31日德天化工资产总额140923557.29元，负债总额132123178.10元[11] - 2025年1 - 3月德天化工营业收入89110572.87元，净利润 - 1422883.38元[11] - 2024年德天化工营业收入325668150.50元，净利润6947972.35元[11] - 评估基准日2025年3月31日德天化工股东全部权益账面价值880.04万元，评估价值9533.00万元[14] - 德天化工100%股权评估价值为9533.00万元，交易估值为8750.00万元[25] 付款安排 - 第1期股权转让款2000.00万元，自交易经公司董事会审议通过且满足条件10日内支付[25] - 第2期股权转让款1062.50万元，在完成工商备案程序60日内支付[26] 未来展望 - 利用德天化工设备和产能增强公司钛白粉生产能力，促进相关业务发展[46] - 公司和德天化工经营可能受多种不确定性因素干扰，投资回报不确定[46] 其他要点 - 交易不设业绩承诺、业绩补偿，不涉及交易对价调整[29] - 审计基准日和评估基准日为2025年3月31日[19] - 交割日以完成股权权属变更等程序为判断依据[21] - 过渡期指审计基准日至交割日期间[21] - 本次交易完成后标的公司董事会由5名董事组成，公司有权委派1名董事[34] - 本次交易不会导致标的公司独立法人地位变化，债权债务仍由标的公司享有和承担，无债权债务处置事项[30][44] - 本次交易完成后，标的公司继续履行与员工签订的劳动合同，无员工安置事项[30][44] - 标的公司截至评估基准日的未分配利润/亏损及评估基准日后实现的净利润/亏损均归交易完成后的全体股东所有[32] - 因本次交易产生的相关税金、规费等，各方依据法律法规及政策性规定各自承担、申报并缴纳[33] - 协议经各方签字盖章成立，满足甲方董事会决议批准、深圳证券交易所等证券监管部门无异议、标的公司股东会批准条件后生效[41] - 若协议一方违约，守约方有权要求违约方承担违约责任，赔偿所有损失[38] - 各方对本次交易相关事宜及知悉的对方商业秘密采取严格保密措施[39]