制度修订 - 废止《监事会议事规则》，取消监事会[4] - 对《公司章程》及相关治理制度作出修订，“股东大会”表述统一为“股东会”[6][7] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，制定《子公司管理制度》[48][49] 股份与股东权益 - 谭月平间接持有公司股份15,000股[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[10][11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[13] 会议与决策 - 2025年9月17日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议[4] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[31] 担保与交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经股东大会审议[15][16] - 公司与关联人交易（除担保）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东大会审议[29] 公司架构与人员 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事；设董事长1名，可设副董事长1名[44] - 监事会原由3名监事组成，含1名职工代表监事，现废止[34][4] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告等[36] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[36]