股份注销与股本变更 - 2025年3月10日注销回购专用证券账户中的股份513,314,385股[5] - 2025年3月18日注销1,070名激励对象持有的22,841,600股限制性股票[5] - 注销完成后公司总股本变更为31,264,425,327股，注册资本变更为31,264,425,327元[6] 章程修订 - 拟对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则进行修改，不再设置监事会和监事，由审计与风险委员会行使监事会职权[2] - 公司章程修订后注册资本从3,180,058.1312万元变为3,126,442.5327万元[11] - 对《董事会发展战略委员会工作细则》等多项公司治理制度进行同步修订或制定[7] 股东会相关 - 修订后股东会职权包括选举更换董事并决定报酬等多项权力[26] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月之内举行[27] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[27] 董事会相关 - 董事会由13名董事组成，设公司职工代表董事1名[48] - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事[49] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[53] 审计与风险委员会 - 审计与风险委员会成员为3名以上，独立董事应过半数[58] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议[59] - 审计与风险委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[59] 公司运营与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[63] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[63] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利或股份的派发[64] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时可不经股东会决议[67] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[67] - 公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东会或人民法院确认，并报送公司登记机关申请注销登记[71][72]