财务数据 - 2024年度归属于母公司所有者净利润47,055.81万元，扣非后40,414.39万元[4] - 2024年末总股本47,057.83万股，2025年末53,917.06万股，2026年末转股后61,250.31万股[6] - 情形1：2025、2026年净利润持平，2026年末未转股基本每股收益0.92元/股，转股0.80元/股[6] - 情形2：2025、2026年净利润增长10%，2026年末未转股基本每股收益1.11元/股，转股1.04元/股[6] - 情形3：2025、2026年净利润增长20%，2026年末未转股基本每股收益1.32元/股，转股1.23元/股[7] 可转债相关 - 假设2025年12月末发行完成，2026年6月末全部转股或12月31日全部未转股[4] - 募集资金总额130,752.00万元，转股价格17.83元/股[4] - 募集资金用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目和补充流动资金及偿还债务[11] - 发行后转股前盈利增长无法覆盖利息，税后利润或下降[9] - 转股后公司股本总额增加，摊薄原有股东持股比例和每股收益[9] 公司保障 - 员工约六千人，有满足募投项目实施的人才保障[12] - 围绕“主业领先、延链强链、精益智造、多元赋能”战略提升管理水平[16] - 建立健全公司治理结构，为发展提供制度保障[17] - 制定募集资金管理制度，确保资金合理有效利用[18] 股东权益 - 编制《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》，强化中小投资者权益保障[19] - 发行完成后严格执行现金分红政策，提升对股东的回报[19] 相关承诺 - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[20] - 董事和高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[22] 议案进展 - 2025年9月18日董事会和监事会审议相关议案[23] - 议案尚需提交股东大会审议[24]