董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含1名职工代表董事，设董事长1人[4] 交易审议规则 - 资产交易涉及六种情形之一应提交董事会审议并披露[7] - 资产交易十二个月累计达总资产30％提交股东会审议[8] - 关联交易金额不同由董事会或股东会审批[9] - 对外投资占净资产25％以内董事会审批，以上提交股东会[9] 担保规则 - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意[9] - 对外担保总额不超净资产50%，单笔不超10%，单一对象不超20%[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[14] - 五种情形下董事长十日内召集临时董事会[14][15] - 董事长十日内召集主持董事会会议[14] - 会议通知时限为五日前，紧急可口头通知[16] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[14] - 关联董事不参与表决，无关联过半数出席并通过[17] - 临时会议可通讯方式决议[19][21] - 决议表决一人一票，全体董事过半数通过[21] - 对外担保须三分之二以上董事审议同意[24] 其他 - 会议记录保存十年[26] - 决议违规致损参与董事赔偿，异议董事可免责[22] - 决议公告含相关信息，重大事项按规定披露[29] - 规则经股东会批准生效，董事会负责解释[32][33]