董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和6名非独立董事[4] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[4] 董事会权限 - 决定交易金额3000万元以下的重大关联交易事项[6] - 决定交易金额5000万元以下的收购出售资产等行为[7] - 决定金额2000万元以下的对外担保等事项[7] 会议相关 - 每年至少召开两次会议，特定情形可提议召开临时会议[9][11] - 董事长应自接到提议后10日内召集董事会会议[12] - 召开定期和临时会议分别提前10日和5日通知[14] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[20] - 表决一人一票，计名和书面表决[24] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议2/3以上董事同意[25] - 特定情形董事应回避表决，无关联关系董事过半数出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[25] 其他规定 - 制定利润分配方案可先通知出审计报告草案，决议后再要正式报告[27] - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议[27] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议暂缓表决[27] - 会议记录应含届次、时间等内容，与会董事签名确认，不同意见可书面说明[29][30] - 会议档案保存期限不少于10年[32]