股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于9月26日14:00开始[6] - 采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，网络投票起止时间为2025年9月26日[7][9] - 会议审议14项议案，均于2025年9月10日经第二届董事会第十五次会议审议通过[10][11][13][16][18][20][22][24][26][28][30][32][34] 公司制度修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[12] - 拟增加经营范围“计算机及通讯设备租赁”并修订《公司章程》[13] - 修订《股东大会议事规则》等多项制度[16][18][20][22][24][26][28][30][32] - 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，全体董事回避表决[34] 审计与资金安排 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[36] - 超募资金总额67,009.02万元，拟用18,000.00万元永久补充流动资金，占比26.86%[39] - 募投项目结项后，部分节余资金和利息收入拟用于永久补充流动资金或投入新项目[40][41] 保险与交易审议 - 拟购买董监高责任险，赔偿限额不超10,000万元，保费支出不超40万元/年，保险期限12个月[45] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多种交易情况需股东会审议[53][55] 公司治理结构 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[91] - 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事过半数选举产生[98] - 设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[100] 关联交易管理 - 关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿等原则，关联人在股东会和董事会对关联交易表决时应回避[141] - 与关联自然人成交金额30万元以上等多种关联交易情况需经相应审议程序并披露[149][150] 募集资金管理 - 应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，协议提前终止应自终止之日起1个月内签订新协议[164] - 董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展情况[168] 投资者关系管理 - 投资者关系管理工作在董事会领导下开展，董秘为负责人，指定董事会办公室为专职部门并配备专人[197][198] - 公司通过多渠道多方式开展投资者关系管理工作，年度报告披露后应及时召开业绩说明会[191][194]