股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为9月26日下午14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] - 会议地点在南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号公司三楼报告厅[9] - 议案一为取消监事会、修订《公司章程》及修订部分治理制度，包含11项子议案[4][9][14] - 议案二为改聘2025年度审计机构[4][9] 财务数据 - 2025年度公司财务报告审计费用为226万元，内控审计费用为22万元[17] - 2025年审计费用较上一年增长超20%，因并购后合并范围增加[17] - 公司注册资本为13440万元人民币[20] 股份相关 - MAYAIR INTERNATIONAL SDN. BHD.认购股份65,487,559股，持股比例64.9678%，出资时间为2020/3/20[22] - T&U INVESTMENT CO., LIMITED认购股份6,373,769股，持股比例6.3232%，出资时间为2020/3/20[22] - 各企业净资产折股合计为100,800,000，占比100.00%[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[21] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[28] - 公司股东滥用股东权利造成损失应依法赔偿，滥用法人地位逃避债务应担连带责任[26][27] 决策规则 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[24] - 董事会决定发行股份导致公司注册资本等变化，修改章程不需股东会表决[24] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上的过半数通过[45,46] 人员管理 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[40] - 公司职工人数300人以上，董事会成员中应有公司职工代表[40] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，董事会在两个交易日内披露情况[42] 交易与担保 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，应经董事会审议后披露[45] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上，应经董事会审议后披露[45] - 公司发生担保事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议2/3以上董事审议通过并及时披露[32] 委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[50] - 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[51] - 战略委员会成员由三名董事组成[51] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度财务会计报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[54] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[54] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，本章程另有规定除外[54]