董事会秘书 - 设一名，为高管，对董事会负责[2] - 受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[4] - 由董事长提名，董事会决议聘任或解聘[9] - 连续三月以上不能履职，一个月内解聘[10] - 原任离职后三个月内聘任[10] - 空缺超三月，董事长代行职责[11] 股东会 - 年度会提前二十日、临时会提前十五日通知股东[14] - 会议记录载明出席股东表决权股份总数及占比[14] 细则 - 经董事会审议通过生效实施，修改亦同[20] - 解释权属于董事会[21]