会议信息 - 第三届董事会第五次会议于2025年9月18日通讯表决召开，9名董事全出席[3] - 决定2025年10月10日召开第二次临时股东会，现场与网络投票结合[23][24] 议案决议 - 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记事项的议案》待股东会审议[6][7] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》部分子议案待股东会审议[8][11] - 《关于制定<董事及高级管理人员离职管理办法>的议案》通过[13] 人事变动 - 聘任张楠为公司总法律顾问至第三届董事会届满[15][17] - 提名刘慧龙为第三届董事会独立董事候选人[18][20] 组织架构 - 《关于调整公司组织架构的议案》通过[22] 其他 - 公告2025年9月19日发布[27]