业绩总结 - 2023年9月14日公司首次公开发行4000.00万股，发行价25.73元/股，募集资金总额102920.00万元，净额90538.59万元[1] - 2024年中国精细化工产业市场规模3.96万亿元，同比增长7.5%，预计2025年达4.19万亿元[31] - 公司环保型高档有机溶剂产品2024年销售收入较上年增长超52%[35] 募投项目进展 - 截至2025年6月30日，山东衡兴二期工程计划使用募集资金30000.00万元，累计使用5370.29万元[5] - 截至2025年6月30日，年产10万吨有机酸及衍生产品项目计划使用募集资金40000.00万元，累计使用14500.44万元[5] - 截至2025年6月30日，补充流动资金计划使用募集资金20000.00万元，累计使用20006.80万元[5] 项目调整 - 2024年10 - 11月审议通过募投项目部分延期、部分重新论证暂缓及内部投资结构调整议案[6] - 2024年11月审议通过年产10万吨有机酸及衍生产品项目新增实施地点议案[6] - 山东衡兴二期工程部分继续实施，苯甲酸装置终止实施，延期至2026年12月前建成[7][8] - 年产10万吨有机酸及衍生产品项目部分终止，部分继续中试，未来用自有或自筹资金完成建设[7] - 年产10万吨有机酸及衍生产品项目部分装置结合技改提升产能、增加品种[8] - 拟将未投入的26,772.80万元募集资金投入新项目，占首次公开发行股票募集资金净额的29.57%[9] 新项目情况 - 新项目一为10万吨/年多碳醛醇酯等产品项目，实施主体为宁夏港兴，建设地点在吴忠太阳山开发区宁夏港兴厂区内[27] - 新项目一拟建设38160t/a多碳醛醇醚装置及配套装置等[27] - 新项目一计划投资总额28000.00万元，拟使用募集资金23772.80万元，不足部分公司自筹[28] - 新项目一建设期24个月，预计2027年6月建成，投资回收期7.55年（含建设期）[29][30] - 新项目一税后内部收益率为13.83%，投资回收期为7.55年（含建设期）[48] - 新项目二计划投资总额为3000万元，拟使用募集资金3000万元，预计2027年12月达到预定可使用状态[50] 市场规模 - 2024年全球绿色和生物溶剂市场规模20.7亿美元，2024 - 2029年复合年增长率8.5%[35] - 2023年全球医药中间体市场价值373.1亿美元，2024年预计423.1亿美元，2029年预计达605.2亿美元，2024 - 2029年复合年增长率7.42%[36] - 增塑剂市场将从2024年的186亿美元增长到2031年的269亿美元，复合年增长率5.4%[39] - 2023年我国湿电子化学品在集成电路领域用量约96.25万吨，2025年预计达130.64万吨，复合增速16.5%；2021 - 2023年我国集成电路用湿电子化学品国产化率从35%提升至44%[40] - 2022年我国香精香料市场规模560亿元，预计2027年突破900亿元[42] 其他 - 山东衡兴二期工程规模为8.45万吨，拟继续实施部分装置，将部分装置技改升级，新增产品，延期至2026年12月建成[1][21] - 年产10万吨有机酸及衍生品项目二期终止实施4个装置，均未使用募集资金[24] - 年产10万吨有机酸及衍生品项目中部分中试装置预计2026年6月完成，部分生产装置纳入新项目建设[24][25] - 年产10万吨有机酸及衍生品项目一期技改，改变产能并新增生产线[26] - 新项目一拟加深日化及食品级香精香料领域产品布局，开发高附加值产品[43] - 新项目一产品及工艺符合国家产业政策和环保宗旨，公司有技术实力保障实施[44][45] - 新项目一面临行业竞争、安全生产和环保风险，公司将采取应对措施[46][47] - 新项目二拟在上海设研发及营销中心，完善经营布局，提升研发和营销能力[49] - 公司于2025年9月18日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过相关募投项目议案并提交股东大会审议[61] - 监事会认为本次募投项目决策能提高资金使用效率，符合规定且无损害股东利益情形，同意相关事项并提交股东大会[63] - 保荐机构认为该事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议，符合法规且无损害股东利益情形，无异议[64]