董事会秘书相关 - 公司设董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 董事会秘书需本科以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 有五种情形不得担任董事会秘书[4] - 公司应在股票上市或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[6] - 聘任前五个交易日需向深交所报送资料[6] - 董事会秘书有六种情形公司应在一个月内解聘[6] - 聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表[8] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责[8] 信息披露相关 - 公司选定或变更指定信息披露媒体后，两日内报告深交所[9] - 公司发生重大事件，应及时编制公告书公开披露[9] 会议相关 - 董事会定期会议提前十日、临时会议提前五日通知董事，紧急情况可口头通知[10] - 董事会会议结束两日内报送文件审核并公告[10] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日通知股东[11] - 股东会结束当日报送决议和法律意见书审核并公告[12] - 股东会会议记录需记录出席有表决权股份数及占比[12] 其他 - 每年进行一次工作总结并写书面报告[16] - 按时参加监管机构组织的会议和活动[16] - 认真完成监管机构交办的临时工作[16] - 本细则经公司董事会批准生效和修改[18] - 本细则未尽事宜按相关规定执行[18]