股东大会信息 - 天洋新材2025年第三次临时股东大会2025年9月29日14时30分在上海嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年9月29日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5][6] - 会议审议取消监事会等章程修订议案、公司治理制度修订及新增议案、选举第四届董事会董事议案[7] 公司制度修订 - 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，相关监事会制度废止[16] - 《公司章程》修订中“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述并部分替换为“审计委员会”相关表述[17] - 公司修订10项、新增2项公司治理制度[41] 董事相关 - 提名茹正伟和毛曲波为第四届董事会董事候选人[44] - 茹正伟间接持有公司20,853,542股股份[46] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表担任董事1名[28] 交易决策权限 - 公司发生“财务资助”和“提供担保”交易事项，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[29] - 普通交易达到相关指标需董事会审议通过[29] - 与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[29]