业务重组 - 公司拟置出原业务资产及负债,注入南京工艺100%股份,重组后主营滚动功能部件研发、生产及销售[5] - 截至2025年5月12日,和谐股份持有的南京工艺4.71%股份解除查封和质押[47] - 2025年5月26日,江苏省国资委原则同意本次交易方案,已履行完毕国资审批程序[87] 业绩数据 - 2024年合计收入46700.01万元,毛利率32.14%;2023年收入46271.67万元,毛利率34.10%[19] - 2024年数控机床领域收入27249.80万元,占比58.35%,毛利率28.56%[18] - 2024年光伏领域收入1852.85万元,占比3.97%,毛利率36.09%[18] - 2024年半导体领域收入1092.94万元,占比2.34%,毛利率34.59%[18] - 2024年南京工艺估算市场占有率约6.95%[26] 市场情况 - 国内滚动功能部件市场上银科技等合计占比达65%[26] 技术优势 - 南京工艺滚珠丝杠副系列产品最大直径Ф245mm国内领先、国际先进[29] - 南京工艺滚珠丝杠副系列产品最大长度20m国内、国际领先[29] - 滚动导轨副额定动载荷达国际领先水平[30] 客户合作 - 四川普什宁江机床等多家企业使用公司产品可替代进口同类产品[35] 研发成果 - 截至报告出具日,南京工艺参与43项“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项,10项担任牵头单位,参与8项工信部专项[39] - 南京工艺主持4项、参与5项国家标准制定,主持12项、参与20项行业标准制定[39] - 南京工艺拥有授权专利84项,其中发明专利23项[39] 资产情况 - 截至2024年12月31日,南京化纤与紫金信托借款本息余额为19866.58万元,紫金信托已同意交易并配合转移手续[60] - 截至2025年7月31日,需取得同意的债务中已取得同意函及已清账债务占比96.23%,金额19980.15万元[62] 担保情况 - 华夏银行等对相关子公司有担保,部分已结清,未解除担保因主债务合同未届清偿期[68][69][70][72] 房产土地 - 南京工艺莫愁路329号地块改建后房产实际面积比证载面积净增加约18,710.82㎡[104] - 南京工艺滨江厂区使用的无证土地面积约12353.33㎡,无证房产建筑面积合计7821.00㎡[125][126] 减值情况 - 上市公司最近三年分别计提减值金额3259.54万元、7729.8万元和26621.83万元[140] - 2024年末莱赛尔纤维存货结存金额4035.56万元,减值金额526.92万元[157][158] 设备评估 - 刮膜蒸发器含税购置价为2500万元/套,设备重置成本为27594800元,可收回金额为19949401元,期末应计提资产减值金额为9710149.66元[174][175][177][178][179][183][184]
南京化纤(600889) - 独立财务顾问关于南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复报告的核查意见(修订稿)