公司基本信息 - 公司于1998年5月18日获批首次向社会公众发行人民币普通股5000万股[2] - 公司注册资本为人民币2.27亿元[3] - 公司已发行股份数为2.27亿股，股本结构为普通股2.27亿股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[16] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[16] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举更换董事并决定报酬[29] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配和弥补亏损方案[29] - 股东会对公司增减注册资本、发行公司债券作出决议[29] 交易审议标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[30] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[30] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[32] 会议召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[42] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[48] 决议通过标准 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[59] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[59] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[77] - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[86] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[119] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[123] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[125] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[128] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[132]