证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-082 神马实业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 17 日公司第十一届董事会第五十九次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》： 2024 年 7 月 1 日，修订后的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公 司法》")正式生效实施。中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）为 贯彻落实新《公司法》的有关要求，于 2025 年 3 月发布了《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》等制度。 为进一步完善公司治理，根据上述法律法规及监管规则的变化情况并结合公 司的实际情况，公司拟修订《神马实业股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）正文及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款， 并废止《监事会议事规则》。 本次修订主要涉及： 1.根据新《公司法》规定，全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。 2.取消监事会，由审计 ...