证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-079 神马实业股份有限公司 十一届二十五次监事会决议公告 神马实业股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 9 月 17 日 神马实业股份有限公司十一届二十五次监事会于 2025 年 9 月 17 日在公司东配楼二楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人， 会议由监事会主席江俊富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议通过了以下决议： 1 一、审议通过关于取消公司监事会的议案。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指 引（2025 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》等要求，结合公司实际情况,公司不再设监事会和监事，监事 会的职权由董事会审计委员会承接，《神马实业股份有限公司监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...