董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[3] - 特定情形下董事长10日内召集主持董事会临时会议[3] - 定期和临时会议分别提前10日和2日提交书面通知[6] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6] - 审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[13] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[15] 特殊情况处理 - 部分情况会议应暂缓表决[14] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席可举行会议且决议需其过半数通过[16] - 无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[16] 相关责任与规定 - 董事不出席等视作弃权且不免责[19] - 董事会会议档案保存不少于十年[19] - 非现场会议三日内整理记录形成决议送达董事[21] - 董事收到后签字并三日内送交董事会秘书[21] - 有意见可不予签字并交书面意见[21] - 决议公告按上交所规定办理且披露前保密[22] - 决议违法致损参与董事赔偿，异议者免责[22] - 弃权不免除对决议责任[22] 规则生效与修改 - 规则经股东会审议通过后生效[23] - 修改由董事会提修正案提请股东会批准并负责解释[23]