委员会组成 - 委员会由5名董事组成，由董事长等提名并由董事会选举产生[5] - 委员会主席由公司董事长担任，任期与同届董事会任期一致[6] 会议通知 - 委员会主席应在特定情况发生之日起5日内签发会议通知[13] - 董事会办公室应在会议召开前3日送达会议通知[13] 委员履职 - 每1名委员不能同时接受2名以上委员委托出席会议[14] - 委员连续2次未出席会议或一年内出席次数不足会议总次数的四分之三视为不能履职[14] 会议举行与决议 - 委员会会议应由2名以上委员出席方可举行[14] - 委员会会议决议须经全体委员过半数通过[16] 规则施行 - 本规则由公司董事会审议通过后施行，解释权和修订权属于公司董事会[24][25]