可转债发行 - 公司发行可转换公司债券670万张，募集资金6.7亿元[4] 票面利率 - “志邦转债”票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.8%、第六年2.0%[5] 转股相关 - 转股期自2025年9月24日至2031年3月17日[5] - 当前转股价格11.52元/股，初始12.12元/股[6][14] - 2025年6月18日派现后转股价格由12.12元/股调为11.52元/股[14] - 转股申报单位为手，一手1000元面额，最小单位一股[7] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日流通[11] 计息规则 - 计息起始日为2025年3月18日，转股后不享受当期及以后利息[13] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[17] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[17]