董事会构成 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一，可设一名职工代表董事[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集[5] - 临时会议通知提前五日，特殊情况可不受限[5] 决议规则 - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[7] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[7] 其他规定 - 董事连续两次未出席建议撤换[11] - 会议记录保存不少于十年[15] - 规则自股东会审议通过之日起施行[21]