董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 非职工代表董事任期三年，独立董事连任不超六年[4] 会议召集与通知 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[11] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集临时会议[11] - 临时会议提前五日书面通知全体董事[11] 会议召开与委托 - 董事会会议由过半数董事出席方可召开[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事[16] 董事履职要求 - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续12个月未出席超总次数二分之一需说明披露[16] 会议决议规则 - 董事会普通决议须全体董事过半数同意方有效[17] - 公司对外担保决议需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事审议通过并及时披露[17] - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数且出席会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[18] 其他规定 - 董事辞任公司应六十日内完成补选[4] - 两名及以上独立董事认为材料问题可提议延期，董事会应采纳[12] - 公司为控股股东等提供担保，相关方应提供反担保[18] - 股东可在董事会决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序等违规决议，但轻微瑕疵无实质影响的除外[18] - 董事会会议记录等资料应至少保存十年[20] - 董事应在董事会决议上签字并对决议负责，违规致公司损失参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记载的可免责[22] - 本规则经股东会审议批准后实施，修订时亦同，解释权属公司董事会[24] - 规则未尽事宜按国家法规及公司章程规定执行，抵触时依法规和章程执行[24] - 文件日期为2025年9月17日[25]