公司治理结构调整 - 取消监事会，设置职工董事，修订《公司章程》部分条款[1] - 原章程中“股东大会”修订为“股东会”，“监事会”修订为“审计委员会”或删除，“监事”删除[2] 股份相关 - 已发行股份总数为130,360.3541万股，均为普通股[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 依照章程规定收购本公司股份，不超已发行股份总额的5%[5] 股东与股东会 - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 代表公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提案需经股东会审议[10] 董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[27] - 董事会有权决定单项运用资金不超最近一期经审计的公司净资产30％的收购出售资产、对外投资等事项[28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[33] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[34] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘[38] - 公司设副总经理、财务负责人，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[42] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，上半年结束后2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度报告[41] 其他 - 公司对9项治理制度进行修订，《股东会议事规则》等6项制度需提交公司股东大会审议[51] - 修订后的制度全文于公告同日在上海证券交易所网站披露[51]