股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月29日14点30分召开，网络投票同日，现场在北京东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会议室[3][5] - 会议由董事长刘科军主持，见证律师来自北京德恒律师事务所[6][7] 公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》废止[13] - 《公司章程》修订涉及取消监事会、完善股东权利、完善董事会专门委员会等内容[13] - 《公司章程》中“监事”“监事会”“股东大会”统一调整为“审计与风险委员会委员”“审计与风险委员会”“股东会”[15] 股本与股东权益 - 公司已发行股份数为168,000.00万股，均为普通股[17] - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17][18] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[19][20] 公司治理结构 - 股东会是权力机构，有权选举更换董事、审议批准多项报告和方案等[25] - 董事会负责制订公司经营计划等方案，决定内部管理机构设置等事项[38][39] - 董事会设立审计、薪酬和考核、提名、战略委员会，成员为单数且不少于三名[37] 会议相关规定 - 股东会审议特定事项需特别决议通过，如一年内购买、出售重大资产累计超最近一期经审计总资产30%等[26][31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案、提临时提案等[28] - 董事会会议召开及决议通过有相关规定，普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需三分之二以上同意[41] 独立董事规定 - 董事会成员中应有不少于三分之一独立董事，其中至少有一名会计专业人士[43] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，连续任职不得超过六年[46][48] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司应60日内完成补选[48] 其他规定 - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿保障措施[36] - 审计与风险委员会成员为三名，独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议[49][50] - 公司拟与关联人达成特定关联交易，需独立董事认可后提交董事会讨论[87]