公司基本信息 - 1997年5月12日首次向社会公众发行人民币普通股6000万股[3] - 1997年6月9日在深圳证券交易所上市[3] - 2009年5月13日进入重整程序，2010年4月20日执行完毕破产重整计划[3] - 2012年10月进行重大资产重组，更名为山东高速路桥集团股份有限公司并迁址[3] - 注册资本为人民币1,560,987,803元[3] - 设立时发行股份总数为13,500万股，面额股每股金额为1元[5] - 已发行股份数为1,552,439,109股，均为普通股[5] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 收购本公司股份不同情形的决议要求和处理时间不同[6][7] - 因员工持股等情形收购股份合计不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[7] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[7] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 特定股东买卖股票所得收益归公司所有[7] 股东权利与义务 - 股东可要求董事会执行相关规定，未执行时有权要求其30日内执行[8] - 股东对违规决议有权60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[10][11] - 任一股东所持5%以上股份被质押等应当日书面报告公司[11] 股东会相关 - 股东会有选举更换董事等多项职权[13] - 特定重大事项须经股东大会审议[14][15] - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[15][16] - 多种情形下2个月内召开临时股东大会[16] - 不同主体提议召开临时股东大会的反馈和通知时间规定[17][18] - 特定股东可提出提案和临时提案及相关时间要求[19] - 股东大会投票时间、股权登记日等规定[20] - 股东大会通知、延期取消等规定[21] - 股东出席会议的相关要求[21] - 股东大会决议通过条件及相关规定[24][25] - 股东会通过派现等提案应在两个月内实施[30] 董事相关 - 董事任职资格限制[30] - 董事任期3年，可连选连任，任期届满未改选原董事仍履职[31] - 董事出现特定情形应停止履职或被解除职务[31] - 董事辞职相关规定[33] - 董事对公司和股东忠实义务2年内有效，商业秘密保密至公开[34] 独立董事相关 - 独立董事任职资格和限制[35][36][37] - 独立董事行使职权相关规定[38][39][40] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长、副董事长[41] - 董事会行使多项职权，重大投资项目需专家评审并报股东大会批准[41][42] - 董事会审批对外担保的决议要求[43] - 董事会会议召开时间和通知要求[44] - 关联董事对决议行使表决权规定[44] 其他 - 公司党委领导班子设置及职责[48][49] - 公司设总经理、副总经理等高级管理人员及职责[50][51] - 公司设董事会秘书及职责[52] - 公司报告披露时间要求[55] - 公司利润分配政策及相关比例规定[56][57][58][59] - 公司合并、分立、减资、解散等相关规定[61][62][63][64][65] - 控股股东、实际控制人、关联关系定义[66]