会议信息 - 股东会由2025年8月28日董事会决议召集，8月29日发布通知[3] - 现场会议于2025年9月16日15：00在深圳召开[4] - 网络投票9月16日9：15 - 15：00进行[4] 出席情况 - 现场出席股东3名，代表股份52,071,312股，占比27.0132%[7] - 网络投票股东260名，代表股份6,637,188股，占比3.4432%[8] 议案表决 - 《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》同意占比99.8444%[11] - 《万兴科技集团股份有限公司章程（草案）》同意占比99.8558%[11] - 《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》同意占比99.5861%[13] - 《万兴科技集团股份有限公司股东会议事规则（草案）》同意占比99.5861%[15] - 《独立董事工作制度（草案）》同意占比99.5860%[15] - 《关联（连）交易管理制度（草案）》同意占比99.5783%，中小股东同意占比96.2700%[17][19] - 《信息披露管理制度（草案）》同意占比99.5856%，中小股东同意占比96.3348%[20] - 《对外担保管理制度（草案）》同意占比99.5742%，中小股东同意占比96.2339%[21] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）》同意占比99.5480%，中小股东同意占比96.0018%[22] - 《关于增选第五届董事会独立董事及确定公司董事角色的议案》同意占比99.5300%，中小股东同意占比95.8430%[23] - 《关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》同意占比99.1565%，中小股东同意占比92.5389%[23][24] 会议合规 - 股东会召集、召开等程序及表决结果均符合规定[6][7][9][11] - 信达律师认为会议召集、召开程序符合规定[26] - 出席人员和召集人资格合法有效[27] - 表决程序及结果合法有效[27] - 出席股东未对表决结果提出异议[25]