公司基本信息 - 2007年8月21日首次向发起人发行8000万人民币普通股，2010年4月30日在深交所创业板上市，首次公开发行2800万股[5] - 公司注册资本为142602.8062万元[6] - 公司股份总数为142602.8062万股，均为普通股股份[18] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司增加资本方式包括向不特定对象、特定对象发行股份等[22] - 公司不得收购本公司股份，有减少注册资本等六种情形除外[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[29] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有问题，可自决议作出60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员违规致损请求诉讼[36] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[39] - 控股股东、实际控制人不得滥用控制权损害公司或其他股东权益[42] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[79] 董事会相关规定 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[102] - 董事会有权审批单次低于公司最近一期经审计净资产30%、全年累计低于50%的证券投资等[105] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[107] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[118] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[120] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[122] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[127] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[129] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司年均可分配利润的30%[151] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[156] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定[164] - 公司年度报告在会计年度结束后四个月内报送披露，中期报告在上半年结束后两个月内报送披露[145] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[174]