会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知；临时会议按需召开，提前两日书面通知[4] - 八种情形下应召开临时会议[5][6] 会议出席与决议 - 董事会会议需过半数董事（含委托董事）出席，决议须全体董事过半数通过[4][10] - 临时会议以传真等方式召开，签字同意董事达规定多数，议案构成决议[11] 董事委托与表决 - 董事委托出席遵循四项原则[10] - 表决可记名或举手，每名董事一票表决权[17] - 特定情形董事应回避表决，无关联关系董事过半数出席且通过形成决议[18] 提案相关 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[18] - 提案未通过，条件未变时一个月内不再审议相同提案[19] 会议记录 - 会议记录记载议事过程和表决结果等内容[22] - 会议记录以中文做成，与会董事签字，不同意见可书面说明[22] - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[24] 决议实施与公告 - 决议需全体董事过半数投赞成票，按授权行事，矛盾决议以时间在后为准[23] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[20] - 决议由总经理组织实施，董事会检查督促[25][26] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[28] - 董事长行使多项职权，紧急情况有特别处置权[29] - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一名董事履职[29] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释与修订[32][33]