公司概况 - 公司成立于2002年11月18日，2023年8月17日在深交所上市，代码301511[23] - 经营范围包括电子专用材料制造、销售、研发等[23] - 注册资本为630,322,000元[23] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为63.81亿元、65.31亿元、78.05亿元和52.99亿元[104] - 2025年1 - 6月未经审计归母净利润3870.62万元，扣非后1170.14万元[172] - 2024年度公司实现营业收入78.05亿元[130] 财务指标 - 截至2025年6月30日，公司资产负债率达73.55%，2025年1 - 6月财务费用率达2.60%[33][104] - 2025年上半年我国电子铜箔出口量22,059吨，同比增9.31%，进口量39,464吨，同比增1.36%[28] 市场数据 - AI相关18层及以上PCB板2024至2029年年均复合增长率为20.6%[27] - 2025上半年电子铜箔贸易逆差38,346万美元，同比增5.88%[28] 发行计划 - 向特定对象发行A股股票事项已获董事会通过，待股东会、深交所、证监会批准[7] - 发行对象不超过35名，以现金认购，募集资金不超19.3亿元[7][9] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[12] - 发行股票数量不超189,096,600股，不超发行前总股本30%[12] - 发行股份限售期6个月，发行前滚存利润新老股东共享[13][15] 募投项目 - 拟投入14.3亿元收购卢森堡铜箔100%股权[10] - 拟投入2亿元用于铜箔添加剂用电子化学品项目[10] - 拟投入3亿元补充流动资金[10] 卢森堡铜箔情况 - 2025年3月31日，资产总额22,288万欧元，负债12,632万欧元，净资产9,656万欧元[66] - 2025年1 - 3月，营业收入4,499万欧元，EBITDA 587万欧元，净利润167万欧元[66] - 2024年度，营业收入13,370万欧元，EBITDA 1,491万欧元，净利润 - 37万欧元[66] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[143][161] - 2022 - 2024年度分红分别为3061.6万元、2476.3万元、0元[148][149][151] - 最近三年累计现金分红5537.86万元，占最近三年平均净利润比例42.50%[152][155] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[187] - 完善治理结构，加强内部控制体系建设[189] 合作关系 - 与覆铜板和PCB厂商生益科技、胜宏科技等建立稳定合作[183] - 与头部锂电池企业宁德时代、ATL等持续保持合作[183]