董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[4] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] - 职工超三百人，董事局应有职工代表[5] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[7] - 独立董事占比不低于三分之一且至少一名会计专业人士[16] - 董事局、持股1%以上股东可提独立董事候选人[16] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事局审议[10] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需审议[10] - 交易标的营业收入占最近年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需审议[10] - 交易标的净利润占最近年度经审计净利润10%以上且超一百万元需审议[10] - 与关联自然人成交超三十万元交易需董事局审议[11] - 与关联法人成交超三百万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需审议[11] 审批权限 - 董事长可签批净资产总额1%以内资产报损，超出报董事局[13] 会议相关 - 董事局每年至少开2次定期会议，提前10日书面通知[27][28] - 临时会议提前3个工作日通知，紧急情况不限[27][28] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[28] - 董事局会议过半数董事出席可举行，每人1票表决权[32] - 董事局决议经全体董事过半数通过，临时可传真决议[35][36] - 董事局会议记录保存10年[36] - 对外担保经出席董事局2/3以上董事同意并决议[38] 董事局秘书 - 董事局秘书为高管，对公司和董事局负责[22] - 需具备财务等专业知识并取得深交所资格证书[22] - 履职受阻可向深交所报告[24] - 拟聘任提前5个交易日交材料，交易所5日无异议可聘任[25] - 空缺超3个月，董事长代行职责[25] 关联交易 - 董事关联关系向董事局披露性质和程度[40] - 关联董事书面报告且不得表决[41] - 无关联董事过半数出席可举行会议[41] - 决议经无关联董事过半数通过[41] - 无关联董事不足3人提交股东会审议[41] - 会议记录写明关联董事情况[42]