公司股份 - 公司现注册资本为人民币64854.3589万元[4] - 已发行股份总数为64854.3589万股，全部为普通股[12] - 上市时经批准发行普通股总数为5284.8万股[12] - 向发起人德阳市国资局发行1700万股，占可发行普通股总数的32.17%[12] 股份限制 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 因特定情形收购本公司股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[18] 股东权利与义务 - 股东要求董事局执行规定，董事局需在30日内执行[19] - 股东对股东会、董事局决议可在决议作出之日起60日内请求撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] - 审计委员会、董事局收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[26] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位逃避债务承担连带责任[27] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务[30] - 控股股东、实际控制人指示损害公司利益与相关人员承担连带责任[31] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东会审议[35] - 与关联人成交金额超三千万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5%需股东会审议[36] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需董事局审议[75] - 与关联自然人成交金额超三十万元的交易需董事局审议[76] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 多种情形可提议召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案，可在股东会召开十日前提临时提案[47] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%时，需股东会特别决议通过[58] - 董事局、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[59] - 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[63] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[67] - 职工人数达到300人以上的，董事局成员中应当有一名公司职工代表[68] - 董事局由九名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[74] 其他规定 - 董事长在一个会计年度内可签批净资产总额1%以内资产报损，超出报董事局审批[78] - 董事局每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[79] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事局会议，董事长应在十日内召集和主持[79] - 董事局会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[89] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事局审议[89] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[94] - 公司设总裁1名，副总裁3至5名[98] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[98] - 总裁可对购置项目进行不超过总投资费用10%的调整[99] - 总裁签批应收款资产报损每次不超5万元，累计不超50万元[99] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[103] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的30%[107] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[107] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[113] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[118] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15天通知[118] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[125] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[131] - 章程由公司董事局负责解释[141]