董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事，任期3年[4] - 董事会下设四个专门委员会，成员为3名[12] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[10] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议并披露[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应提交审议披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应提交审议披露[7] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应提交审议披露[8] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应提交审议披露[8] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应提交审议披露[8] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[13] - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前10日、临时提前5日通知[17][20] - 变更定期会议时间等需在原定会议召开日前3日发书面通知[21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[25] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应建议撤换[24] - 董事会会议表决一人一票，以计名和书面等方式进行[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联过半数通过，不足3人提交股东会[27][28] - 董事会审议通过提案须全体董事过半数投赞成票，担保需出席会议三分之二以上董事同意[27][28] - 提案未通过，条件未重大变化时1个月内不再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[29] - 董事会会议记录应含相关内容，出席者需签字[32] - 董事会会议可按需全程录音，可制作纪要和决议记录[32] - 与会董事需对记录和决议签字确认，有异议可书面说明[33] - 董事会会议档案由秘书保存，期限为10年[33] - 董事会决议公告按上交所规定办理，决议披露前相关人员需保密[33] 其他规定 - 董事长应督促落实董事会决议，检查情况并通报[36] - 议事规则术语含义与公司章程相同[38] - 议事规则中部分术语含本数，部分不含本数[38] - 议事规则由董事会拟定，股东会审议批准，董事会负责解释[38] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效实施[38]