公司基本信息 - 公司名称为160 Health International Limited健康160国际有限公司[3] - 公司法定股本为50,000美元，分为25,000,000,000股每股面值0.000002美元的股份[6][19] - 公司注册办事处位于开曼群岛，具体地点由董事会决定[4][49] - 公司财政年度于每年12月31日结束，每年1月1日开始[11] 组织章程相关 - 第二次修订及重列组织章程大纲及细则于2025年9月3日通过特别决议案采纳，于股份在港交所主板上市之日起生效[3][13] - 普通决议案需获股东所持投票权的简单多数票通过[17] - 特别决议案需获股东所持投票权不少于三分之二的多数票通过（部分决议案除外）[17] 股份相关 - 已发行类别股份权利修订需不少于持有该类别已发行股份四分之三的持有人书面同意或在大会投票通过[20] - 类别股东大会法定人数为两名合共持有该类别已发行股份至少三分之一的人士[20] - 公司支付股份认购佣金不得超过股份发行价的10%[21] - 公司可通过普通决议案增扩股本、合并分拆股份、拆细股份、注销未认购股份等[21] - 公司可通过特别决议案削减股本或任何资本赎回储备[21] 股东相关 - 股东承担的法律责任以所持股份未缴股款为限[7] - 股东可支付以股东名册或其任何部分每100字计0.25港元（或公司指定的较低金额）索取相关股东名册或其任何部分的复印件，公司须在收到要求后翌日起10日内送达[24] - 股东未付催缴股款，董事会发不少于14个完整日通知要求付款及利息等[30] - 合计持有公司股本不少于十分之一投票权的股东可要求召开股东特别大会，大会须在要求提出后两个月内召开[39] 股东大会相关 - 公司须在各财政年度举行股东周年大会，且在财政年度结束后六个月内举行[39] - 公司股东周年大会最少发21日书面通告，其他股东大会最少发14日书面通告[39] - 股东大会法定人数为两名亲身或授权代表出席并有权投票的股东[42] 董事相关 - 董事人数不得少于两名[52] - 董事可随时委任替任董事，非董事人士的委任需经董事会批准，委任在特定事件发生时终止[52] - 每届股东周年大会上，三分之一（或最接近但不少于三分之一）的董事须轮值退任，且每名董事至少每三年轮值退任一次[58] 董事会相关 - 董事会会议法定人数为两名董事[67] - 董事会会议通知须不少于48小时前发出[67] - 董事会可将权力转授予委员会[67] 秘书相关 - 秘书由董事会委任，可被董事会罢免，职位空缺时有替代处理方式[69] - 秘书须出席股东大会并记录会议内容，履行相关职责[69] 印章相关 - 印章由董事会保管，使用需授权，加盖文据需相关人员签署[71] - 公司可设置境外复制印章，指定代理人并可施加限制[71] 股息相关 - 股东可通过普通决议案决定以任何币种派付股息，股息不得超董事会建议金额，且仅可从公司已变现或未变现利润、股份溢价账或法律允许的其他方式派付[77] - 董事会可宣派及派付合理的中期股息，若公司股本分不同类别，可就不同类股份宣派及派付[77] - 若股息支票或股息单连续两次未获兑现，公司可不再邮寄[85] 财务及审计相关 - 董事会须安排保存反映公司业务状况及交易的账册，存置在香港主要营业地点或其他合适地点[90] - 董事会须编制期内损益账、资产负债表等文件，并于股东周年大会呈报[90] - 核数师须每年审核公司的损益账及资产负债表，并编制报告[91] 清盘及其他相关 - 股东可通过特别决议案议决公司自动清盘或由法院颁令清盘[99] - 公司清盘时资产按股东缴足或应缴足股本比例分派或承担亏损[99] - 公司有权在登记日期起6年后销毁已登记转让书等文件[100] - 公司有权在记录日期起2年后销毁股息授权及更改地址通知[100] - 公司有权在注销日期起1年后销毁已注销股票[100] - 公司可通过特别决议案变更名称或修订大纲及细则[100]