权益变动 - 澳洋集团转让153,146,472股上市公司股份（占20.00%）给悦升科技，放弃5%表决权[10] - 权益变动后，悦升科技将取得153,146,472股股份及表决权，占总股本20%[37] - 澳洋集团持股降至82,203,127股，持股比10.74%，表决权比例5.74%[39] - 本次权益变动尚需国资部门批准、深交所合规确认及办理股份过户登记[35] - 本次权益变动前控股股东为澳洋集团、实际控制人为沈学如，变动后悦升科技将成控股股东，张家港经开区管委会将成实际控制人[119][120] 财务数据 - 悦升科技出资额为1,000万元[13] - 经开区创投2025年6月30日总资产1352.60万元，2024年12月31日为984.87万元[30] - 经开区创投2025年6月30日净资产945.38万元，2024年12月31日为984.85万元[30] - 经开区创投2025年1 - 6月净利润 - 39.47万元，2024年度为 - 15.15万元[30] - 澳洋集团转让股份价格3.87元/股，对价592,676,846.64元[38] 支付安排 - 悦升科技支付股份转让款分两期，第一期20%即118,535,369.33元，第二期50%即296,338,423.32元，第三期30%即177,803,053.99元[50][52][53] 业绩承诺 - 业绩承诺期内，上市公司经审计现有业务合并口径归属于母公司净利润均不低于3,000万元[65] - 上市公司2025年末合并报表净资产不低于2亿元且2025年度经营活动产生的现金流量净额不低于6000万元[65] 未来展望 - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[107] - 未来12个月暂无对上市公司或子公司资产和业务重大出售、合并等计划[108] 其他安排 - 上市公司董事会由9人组成，悦升科技推荐4名非独立董事候选人及2名独立董事候选人，澳洋集团推荐1名非独立董事候选人及1名独立董事候选人[62] - 股份交割日后10个工作日内，相关方进行股份质押及存入5000万元履约保证金[82][83][84] - 若出现多种不利情形，澳洋集团等应在10个工作日内全额共同补偿[71][72][74][75] - 自股份交割日后3年内，未经悦升科技同意，相关方及其直系亲属控制的企业不得从事竞争业务[80] - 悦升科技和张家港经开区管委会承诺维护上市公司独立性，避免同业竞争[114][116][117]