市场扩张和并购 - 公司拟现金购买德佑新材70%股权，构成重大资产重组[14][15] - 交易不构成关联交易和重组上市[16][17] - 标的公司资产总额87,180.54万元，占公司37.74%[18] - 标的公司资产净额77,000.00万元，占公司34.72%[18] - 标的公司营业收入41,891.16万元，占公司145.48%[18] - 德佑新材100%股权收益法评估价值110,400.00万元，增值率453.32%[23] - 德佑新材70%股权交易对价为77,000万元[23] - 交易资金含闲置超募资金29,914.28万元及已终止未有投向的募集资金18,889.40万元[24] - 第一期交易对价129,641,689.99元，第二期交易对价640,358,310.01元[26] - 交易对方承诺2025 - 2027年度累计净利润不低于315,000,000.00元[28] 交易进程 - 2025年6月26日相关会议审议通过交易方案[33] - 2025年8月11日股东大会审议通过交易方案[33] - 2025年9月11日德佑新材70%股权过户登记至公司名下[34] - 2025年8月12日和9月1日分别支付第一期交易对价53,870,700.00元和75,770,989.99元[35] - 截至核查意见出具日已支付剩余交易对价640,358,310.01元[35] 交易情况 - 交易完成后标的公司债权债务仍由其自身享有和承担[37] - 截至核查意见出具日交易各方正常履行相关承诺[42] - 交易已取得所需决策及审批程序，实施符合相关法律法规[45] - 标的资产已完成过户登记手续，相关方需办理后续事项[45] - 交易不涉及标的资产债权债务处理及证券发行登记事宜[45] - 交易实施过程中实际情况与此前披露信息无重大差异[45] - 公司董监高未因本次重组更换，标的公司已完成董监高调整[45] - 重大资产购买中公司资金、资产未被实控人及关联人占用，未为其提供担保[45] - 交易相关协议生效条件已满足，各方未出现违约行为[45] - 自重组报告书公告至实施完毕，公司控股股东等未减持股份[45] - 交易相关方需完成后续事项，合规性无重大风险，实施无实质性法律障碍[46]