董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一至两名，董事任期三年[8] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[8] 交易审议标准 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议并披露；占比50%以上或连续十二个月累计超30%，提交股东会审议[16] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，提交董事会审议并披露；占比50%以上且超五千万元，提交股东会审议[16] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元，提交董事会审议并披露；占比50%以上且超五千万元，提交股东会审议[17] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元，提交董事会审议并披露；占比50%以上且超五百万元，提交股东会审议[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，提交董事会审议并披露；占比50%以上且超五千万元，提交股东会审议[18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元，提交董事会审议并披露；占比50%以上且超五百万元，提交股东会审议[18] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日通知全体董事[22] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召开[22] - 三分之一以上董事联名等可召开临时董事会会议[23] - 临时董事会会议提前两日通知全体董事，特殊情况经半数董事同意不受限[25] - 董事会定期会议变更提前三日发书面通知，不足三日顺延或获全体董事认可[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，特殊情况从规定[32] 关联交易表决 - 有关联关系的董事不得对关联事项表决，决议需无关联关系董事过半数通过[32] - 出席董事会的无关联关系董事不足3人，将事项提交股东会审议[32] 其他 - 董事会会议记录保存期不少于十年[34] - 董事应对董事会决议承担责任，投赞成票致公司受损需担责，投反对票记载异议可免责[34] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[35] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[35] - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，原则上由专职人员担任[38] - 董事会秘书职责包括保证公司文件记录完整等[38] - 董事会秘书职权涵盖筹备会议、协调信息披露等[39] - 董事或其他高级管理人员可兼任董事会秘书，会计师不得兼任[41] - 本规则经股东会审议批准后实施[44] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[45]